公告日期：2024-08-17

广东顺威精密塑料股份有限公司

《重大事项信息内部报告制度》修订对照表

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司对《重大事项信息内部报告制度》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为加强广东顺威精密塑 第一条 为加强广东顺威精密塑料
料股份有限公司（以下简称“公司”） 股份有限公司（以下简称“公司”）重重大事件信息内部报告管理，明确公 大事件信息内部报告管理，明确公司重司重大事件内部报告的方法和流程， 大事件内部报告的方法和流程，确保公确保公司合法、真实、准确、完整、 司合法、真实、准确、完整、及时地披及时地披露重大事件的相关信息，根 露重大事件的相关信息，根据《中华人据《中华人民共和国公司法》、《中 民共和国公司法》《中华人民共和国证华人民共和国证券法》、《深圳证券 券法》《上市公司信息披露管理办法》交易所股票上市规则》、《深圳证券 《深圳证券交易所股票上市规则》《深交易所中小企业板上市公司规范运作 圳证券交易所上市公司自律监管指引第指引》等有关法律、法规和规范性文 1号——主板上市公司规范运作》等有关件及《广东顺威精密塑料股份有限公 法律、法规和规范性文件及《广东顺威司章程》（以下简称“《公司章程》”） 精密塑料股份有限公司章程》（以下简的规定，结合公司实际情况，制定本 称“《公司章程》”）的规定，结合公
制度。 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指“重大事项信 第二条 本制度所指“重大事项信
息”是指为内部人员所知悉的，涉及 息”是指为内部人员所知悉的，涉及公公司经营、财务或者对公司股票、证 司经营、财务或者对公司股票、证券及券及其衍生品种的交易价格有重大影 其衍生品种的交易价格可能或已经产生响的尚未公开的信息。尚未公开是指 较大影响的尚未公开的信息。“尚未公公司尚未在中国证监会指定的上市公 开”是指公司尚未在中国证监会指定的

原条款 修订后条款

司信息披露刊物或网站上正式公开。 上市公司信息披露刊物或网站上正式公
开。

第三条 公司重大事项信息内部 第三条 公司重大事项信息内部报
报告制度是指当出现、发生或即将发 告制度是指当出现、发生或即将发生涉生可能对公司股票、证券及其衍生品 及公司经营、财务或者可能对公司股票、种的交易价格产生较大影响的情形或 证券及其衍生品种的交易价格产生较大事件时，按照本制度规定负有报告义 影响的情形或事件时，按照本制度规定务的有关人员和单位，应在第一时间 负有报告义务的有关人员和单位，应在将相关信息向公司董事会秘书报告的 第一时间将相关信息向公司董事会秘书
制度。 报告的制度。

第四条 本制度所称“内部信息报 第四条 本制度所称“报告义务人”
告义务人”包括： 包括：

（一）公司董事、监事、高级管 （一）公司董事、监事、高级管理
理人员、各部门负责人； 人员、各部门负责人；

（二）公司子公司负责人； （二）公司子公司、分公司负责人；
（三）公司派驻子公司的董事、 （三）公司向子公司委派的董事、
监事和高级管理人员； 监事和高级管理人员；

（四）公司控股股东和实际控制 （四）公司控股股东和实际控制人；
人； （五）持有公司 5%以上股份的其他
（五）持有公司 5%以上股份的其 股东；

他股东； （六）其他可能接触重大事项信息
（六）其他可能接触重大事项信 的相关人员。
息的相关人员。

第五条 公司重大事项信息包括 第五条 公司重大事项信息包括但
但不限于公司及其子公司出现、发生 不限于公司及其各级子公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展 或即将发生的以下事项及其持续进展情
情况： 况：

（一）拟提交公司董事会、监事会 （一）拟提交公司董事会、监事会审

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