公告日期：2024-08-17

广东顺威精密塑料股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。原《股东大会议事规则》拟变更为《股东会议事规则》。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为进一步明确广东顺威 第一条 为进一步明确广东顺威
精密塑料股份有限公司（以下简称“公 精密塑料股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的职责权限，规范股东 司”）股东会的职责权限，规范股东会 大会运作，提高股东大会议事效率， 运作，提高股东会议事效率，保证股 保证股东大会会议程序及决议的合法 东会会议程序及决议的合法性，更好 性，更好地维护公司股东的合法权益， 地维护公司股东的合法权益，根据《中 根据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称 下简称“《公司法》”）、《中华人 “《公司法》”）、《中华人民共和 民共和国证券法》《上市公司治理准 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 则》《上市公司股东大会规则》《深 《上市公司治理准则》《上市公司股 圳证券交易所股票上市规则》（以下 东大会规则》《深圳证券交易所股票 简称“《股票上市规则》”）、《上 上市规则》（以下简称“《股票上市 市公司自律监管指引第1号——主板 规则》”）、《深圳证券交易所上市 上市公司规范运作》等相关法律、法 公司自律监管指引第1 号 ——主板上 规和规范性文件和《广东顺威精密塑 市公司规范运作》等相关法律、法规 料股份有限公司章程》（以下简称 和规范性文件和《广东顺威精密塑料 “《公司章程》”）的规定，制定本 股份有限公司章程》（以下简称“《公
规则。 司章程》”）的规定，制定本规则。

第五条 股东大会分为年度股东 第五条 股东会分为年度股东会
大会和临时股东大会。年度股东大会 和临时股东会。年度股东会每年召开 每年召开一次，应当于上一会计年度 一次，应当于上一会计年度结束后的

原条款 修订后条款

结束后的六个月内举行。临时股东大 六个月内举行。临时股东会不定期召会不定期召开，出现《公司法》第一 开，出现《公司法》第一百一十三条百条规定的应当召开临时股东大会的 规定的应当召开临时股东会的情形情形时，临时股东大会应当在二个月 时，临时股东会应当在两个月内召开。
内召开。 公司在上述期限内不能召开股东
公司在上述期限内不能召开股东 会的，应当报告公司所在地中国证券大会的，应当报告公司所在地中国证 监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会”）派出机构和深圳证券交易所监会）派出机构和深圳证券交易所（以 （以下简称“证券交易所”），说明下简称证券交易所），说明原因并公 原因并公告。
告。

第九条 股东大会是公司的权力 第九条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）选举和更换董事、监事，
资计划； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）审议批准董事会的报告；
担任的董事、监事，决定有关董事、 （三）审议批准监事会的报告；
监事的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配
（三）审议批准董事会的报告； 方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册
（五）审议批准公司的年度财务 资本作出决议；

预算方案、决算方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配 （七）对公司合并、分立、解散、
方案和弥补亏损方案； 清算或者变更公司形式等事项作出决
（七）对公司增加或者减少注册 议；

资本作出决议； （八）审议批准因《公司章程》
（八）对发行公司债券作出决议； 第二十四条第（一）项、第（二）项
（九）对公司合并、分立、解散、 情形收购本公司股份的事项；

原条款 ……
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