公告日期：2024-08-17

广东顺威精密塑料股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为规范广东顺威精密塑料 第一条 为规范广东顺威精密塑料
股份有限公司（以下简称“公司”）董事 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为，明确公司董事会的 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司《上市公司治理准则》《深圳证券交易 治理准则》《深圳证券交易所股票上市所股票上市规则》（以下简称“《股票 规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、上市规则》”）、《上市公司自律监管 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会对 第二条 公司设董事会。董事会应
股东大会负责，执行股东大会的决议。 当依法履行职责，确保公司遵守法律、董事会应当依法履行职责，确保公司遵 行政法规和《公司章程》的规定，公平守法律、行政法规和公司章程的规定， 对待所有股东，并关注其他利益相关者公平对待所有股东，并关注其他利益相 的合法权益。董事会的人数及人员构成关者的合法权益。董事会的人数及人员 应当符合法律、行政法规的要求、专业构成应当符合法律、行政法规的要求、 结构合理。

原条款 修订后条款

专业结构合理。

第四条 董事由股东大会选举或更 第四条 董事由股东会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除 换，并可在任期届满前由股东会解除其其职务。董事任期三年，任期届满可连 职务。董事任期三年，任期届满可连选
选连任。 连任。股东会可以决议解任董事，决议
公司应当和董事签订合同，明确公 作出之日解任生效。
司和董事之间的权利义务、董事的任 公司应当和董事签订合同，明确公期、董事违反法律法规和公司章程的责 司和董事之间的权利义务、董事的任任以及公司因故提前解除合同的补偿 期、董事违反法律法规和《公司章程》等内容。《公司章程》或者相关合同中 的责任以及公司因故提前解除合同的涉及提前解除董事、监事和高级管理人 补偿等内容。《公司章程》或者相关合员任职的补偿内容应当符合公平原则， 同中涉及提前解除董事、监事和高级管不得损害公司合法权益，不得进行利益 理人员任职的补偿内容应当符合公平
输送。 原则，不得损害公司合法权益，不得进
董事任期从就任之日起计算，至本 行利益输送。
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事任期从就任之日起计算，至本满未及时改选，在改选出的董事就任 届董事会任期届满时为止。董事任期届前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 满未及时改选，或者董事在任期内辞任部门规章、《公司章程》及本规则的规 导致董事会成员低于法定人数的，在改
定，履行董事职务。 选出的董事就任前，原董事仍应当依照
董事可以由总裁或者其他高级管 法律、行政法规、部门规章、《公司章理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 程》及本规则的规定，履行董事职务。管理人员职务的董事以及由职工代表 董事可以由总裁或者其他高级管担任的董事，总计不得超过公司董事总 理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级
数的二分之一。 管理人员职务的董事，总计不得超过公
董事、独立董事的选聘程序分别由 司董事总数的二分之一。
《公司章程》和独立董事相关制度有关 董事、独立董事的选聘程序分别由

原条款 修订后条款

条款规定。董事会秘书由董事长提名， 《公司章程》和独立董事相……
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