公告日期：2024-08-17

广东顺威精密塑料股份有限公司

章 程

（2024年8月拟定稿）

二○二四年八月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会......25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 独立董事 ...... 29

第三节 董事会 ...... 35

第四节 董事会秘书 ...... 40

第五节 董事会专门委员会 ...... 42
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 44
第七章 监事会......46

第一节 监 事 ...... 46

第二节 监事会 ...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49

第一节 财务会计制度 ...... 49

第二节 内部审计 ...... 53

第三节 会计师事务所的聘任...... 53
第九章 通知和公告 ...... 53

第一节 通 知 ...... 53

第二节 公 告 ...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算 ...... 56
第十一章 修改章程 ...... 58
第十二章 附 则......59

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，并在广东省佛山市顺德区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码为91440606617639488M。

第三条 公司于2012年3月26日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】414号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2012年5月25日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

英文名称：GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.，LTD.
第五条 公司住所：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号。

邮政编码：528305

第六条 公司注册资本为人民币720,000,000.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，共同努力建设一个有水准、高技术的企业；生产在国内外市场有竞争能力的产品，通过吸收国内外的经营管理，谋求达到满意的经济效……
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