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公告日期:2024-08-17
广东顺威精密塑料股份有限公司
章 程
(2024年8月拟定稿)
二○二四年八月
目录
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股 东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ......11
第三节 股东会的召集 ...... 15
第五节 股东会的召开 ...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会......25
第一节 董 事 ...... 25
第二节 独立董事 ...... 29
第三节 董事会 ...... 35
第四节 董事会秘书 ...... 40
第五节 董事会专门委员会 ...... 42
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 44
第七章 监事会......46
第一节 监 事 ...... 46
第二节 监事会 ...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 49
第一节 财务会计制度 ...... 49
第二节 内部审计 ...... 53
第三节 会计师事务所的聘任...... 53
第九章 通知和公告 ...... 53
第一节 通 知 ...... 53
第二节 公 告 ...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资...... 54
第二节 解散和清算 ...... 56
第十一章 修改章程 ...... 58
第十二章 附 则......59
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立,并在广东省佛山市顺德区市场监督管理局注册登记取得营业执照,统一社会信用代码为91440606617639488M。
第三条 公司于2012年3月26日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】414号”文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2012年5月25日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:广东顺威精密塑料股份有限公司
英文名称:GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD.
第五条 公司住所:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号。
邮政编码:528305
第六条 公司注册资本为人民币720,000,000.00元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,
公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,共同努力建设一个有水准、高技术的企业;生产在国内外市场有竞争能力的产品,通过吸收国内外的经营管理,谋求达到满意的经济效……
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