公告日期：2024-09-14

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-055
广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2024 年第四次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会第八次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 30 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号
公司二楼 3 号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会及监事会审议通过，现提交公 司股东会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 —

1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √

2.00 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 √

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东会方可进行表决。

根据上市公司股东大会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以 外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2024 年 9 月 14 日刊登在《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理……
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