公告日期：2024-04-30

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-019
福建金森林业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

张火根

各位股东及股东代表：

本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。本人因连任公司独立董事已满六年已于 2023 年 9月 27 日起届满离任公司独立董事职务。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张火根，男，1968 年 7 月出生。无境外居留权，中国国籍，大学本科
学历，中国注册会计师，注册税务师，房地产估价师，土地评估师。历任沙县林业采育总场会计，沙县审计师事务所部门负责人，三明市中信会计师事务所合伙人，福建中正恒瑞会计师事务所主任会计师,2019 年 1 月至今任三明市万中会计师事务所主任会计师。

任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》要求。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出
席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审 阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建 议，为相关事项建言献策，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。

独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席股
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董

次数 会次数 会次数 事会会议 的投票情况 东大会

张火根 6 6 0 否 均投同意票 2

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重 大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为，董事会审议的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2023 年度公司董事会各项议 案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 3 次提名委员会、1 次战略决策委员会、2
次薪酬与考核委员会，5 次审计委员会。其中本人作为公司董事会审计委员会主 任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员出席专门委员会情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议
次数 次数 次数

审计委员会 5 5 0

战略决策 1 1 0

张火根 委员会

提名委员会 3 3 0

实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。

本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

本人作为公司董事会提名委员会委员，参与研究董事，高级管理人员的选择标准和聘任程序，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充高级管理人员奠定基础。

（三）参加董事会专门委员会的情况

不适用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。