公告日期：2024-04-30

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-021
福建金森林业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

韩立军

各位股东及股东代表：

本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人（韩立军，男）1979 年 12 月出生。无境外居留权，中国国籍，厦门大
学哲学学士，中欧国际工商学院 EMBA。历任厦门大学教师，厦门国贸集团股份有限公司董事长秘书、党委办公室、总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限公司下属金海峡投资有限公司投资总监，厦门国贸控股有限公司投资管理部总经理助理等职务。现任正奇控股股份有限公司国际业务部总经理；兼任正奇资本（香港）有限公司董事、总经理；正奇国际资产管理有限公司董事、总经理；正奇新能源（香港）有限公司董事、总经理。为香港证券与期货监察委员会持牌法团负责人员（RO）。2023 年 9 月至今任公司第六届董事会独立董事。

任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍
本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》要求。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 次股东大会（列席），本人
均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本 人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提 出合理建议，为相关事项建言献策，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极 的作用。

独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 大会

韩立军 3 3 0 否 均投同意票 1

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重 大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为，董事会审议的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2023 年度公司董事会各项议 案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 0 次提名委员会、0 次战略决策委员会、1
次薪酬与考核委员会，1 次审计委员会。其中本人作为公司董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员出席专门委员会情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议
次数 次数 次数

薪酬与考核 1 1 0

委员会

韩立军 审计委员会 1 1 0

提名委员会 0 0 0

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司高管年度履行职责
情况进行审查，并对公司薪酬管理制度执行情况进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证经营团队的稳定。

本人作为公司董事会审计委员会委员，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。

本人作为……
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