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公告日期:2024-08-13
证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2024-052
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十一次(临
时)会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召
开。公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会
议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定,经公司充分酝酿,并经第七届董事会提名委员会审查,同意提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人,并在通过公司股东大会选举为独立董事后,接任邱晓华先生担任的公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)及《证券时报》的《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
2.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会,本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十一次会议决议;
2.第七届董事会提名委员会第五次例会决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
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