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公告日期:2024-08-24
证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-067
广东宏大控股集团股份有限公司
关 于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第六届董事会,本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第七次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间为 2024 年 9 月 10 日下午 15:30
网络投票时间:2024 年 9 月 10 日。其中:
(1)通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 9 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 4 日。
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 4 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现 场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
特别说明:
1、上述议案有关内容详见公司于2024年8月24日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)的表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案2为特别决议事项,须经出席股东大会股东所 持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间:2024 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00;
2、登记地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部;
3、登记办法
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时
间 2024 年 9 月 9 日前送达公司证券保密部)。
4、联系方式
联 系 人:王紫沁、黄佳顺
联系电话:020-38031687
传 真:020-38031951
电子邮箱:hdbp@hdbp.com
联系地址:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编:510623
5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网……
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