公告日期：2024-08-24

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-067
广东宏大控股集团股份有限公司

关 于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第七次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2024 年 9 月 10 日下午 15：30

网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中：

（1）通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现 场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2024年8月24日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所 持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2024 年 9 月 9 日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层

邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网……
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