公告日期：2024-04-24

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-003
浙江亿利达风机股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在
公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 4 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应
到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司 2023 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股
东大会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司第四届独立董事樊高定、何元福、刘春彦，第五届独立董事陆志红、赵克薇、孙俊分别向董事会提交了《2023 年独立董事述职报
告》。由于公司董事会已于 2023 年 3 月 16 日完成换届选举，此次第
四届三位独立董事将不在年度股东大会上进行现场述职。公司现任独立董事将在年度股东大会上进行现场述职。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》
详见 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 24 日的《中国证券
报》《证券时报》，《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详
见 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2024]第 12054 号标准无保留意见的《审计报告》。

《2023 年度审计报告》详见 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2024 年度预算：全年计划实现销售收入 17.07 亿元，归属于母公
司所有者的净利润 3,000 万元。（特别提示：上述指标为公司 2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

会议同意公司以总股本 566,239,133 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金11,324,782.66 元，结余的未分配利润全部……
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