公告日期：2024-04-24

浙江亿利达风机股份有限公司

章程修正案

根据《上市公司章程指引（2023 修订）》等有关规定和要求，结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》相应内容的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 经依法登记，公司的经营范 第一条 经依法登记，公司的经营范
围是：生产销售风机、风扇、电机、电 围是：风机、风扇、电机、电主轴、空
主轴、空调暖通设备及配件、通风净化 调暖通设备及配件、通风净化设备、自
设备、自动化控制设备、电子工业专用 动化控制设备、电子工业专用设备、塑
设备、塑料制品、金属制品；从事进出 料制品、金属制品的研发、制造、销售
口业务。（依法须经批准的项目，经相 及维修服务；从事进出口业务。（依法
关部门批准后方可开展经营活动） 须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

第一百二十九条 公司设总经理一 第一百二十九条 公司设总经理一
名，由董事会聘任或者解聘。 名，由董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，由董事 公司设副总经理五名、董事会秘
会聘任或者解聘。 书一名、财务负责人一名，由董事会
公司总经理、副总经理、董事会秘 聘任或者解聘。

书、财务负责人为公司高级管理人员。 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人为公司高级管理人员。

第一百五十六条 公司的法定公 第一百五十六条 公司的法定公积
积金不足以弥补以前年度亏损的，在 金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前
依照前款规定提取法定公积金之前， 款规定提取法定公积金之前，应当先用当
应当先用当年利润弥补亏损。 年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积 公司从税后利润中提取法定公
金后，经股东大会决议，还可以从税 积金后，经股东大会决议，还可以从
后利润中提取任意公积金。 税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所 公司弥补亏损和提取公积金后
余税后利润，按照股东持有的股份比 所余税后利润，按照股东持有的股份
例分配，但本章程规定或股东约定不 比例分配，但本章程规定不按持股比
按持股比例分配的除外。 例分配的除外。

第一百五十八条 公司股东大会对利 第一百五十八条 公司股东大会对利
润分配方案作出决议后，公司董事会 润分配方案作出决议后，或公司董事须在股东大会召开后二个月内完成股 会根据年度股东大会审议通过的下一
利(或股份)的派发事项。 年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。

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