公告日期：2024-04-24

浙江亿利达风机股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）基本情况

赵克薇，女，本科学历，中共党员，高级会计师。2023 年 3 月 16 日至今任
公司独立董事，现任大悦城控股集团（浙江）有限公司财务部副总监。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均全部出席。

2023 年，出席董事会会议的情况如下：

本年应参加董 亲自出席 委托出席 对会议议案的投

姓名 备注
事会次数 次数 次数 票情况

对董事会审议的

赵克薇 4 4 0

议案均投同意票

2023 年，出席股东大会会议的情况如下：

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

赵克薇 2 2 0

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人
提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2023 年度，公司共计召开 2 次提名委员会、3 次薪酬委员会、4 次审计委员
会、1 次战略委员会，其中本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员出席情况：

姓名 本年应参加专门委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

赵克薇 6 6 0

1、作为审计委员会主任委员，对《关于 2022 年度财务决算的议案》《关于2023 年度财务预算的议案》等共 8 项议案进行了审议，认真履行了职责。

2、作为董事会提名委员会委员，对审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》进行了审议，认真履行了职责。

3、作为董事会薪酬与考核委员会委员，对《关于公司领导班子 2023 年度契约化绩效目标与基数的议案》《关于公司与领导班子成员及子公司总经理签订2023 年度经营业绩责任书的议案》进行了审议，认真履行了职责。

（三）行使特别职权事项

2023 年度，未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人出席股东大会与中小股东进行沟通交流。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2023 年度，本人现场出席公司董事会、董事会专业委员会及独立董事会议，
现场出席公司股东大会，并充分利用现场参加会议的机会，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，并……
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