公告日期：2024-07-30

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2024-042

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 29 日召
开了第七届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第七届董事
会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 2：30 ；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 14 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。

8、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室
二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

2.00 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满 √

暨解锁条件成就的议案

3.00 关于修订公司章程部分条款的议案 √

说明：

1、上述议案为公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议
审议通过并提请 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 8 月 30 日将其
具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

2、议案 1、3 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司采取对中小投
资者的表决单独计票；中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以外
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

3、议案 1、3 所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方式

1、登记方式：个人股东亲自出席会……
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