公告日期：2024-07-18

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-062
金河生物科技股份有限公司

关于控股子公司与成都农业科技中心及其子公司共同
设立中农金河佑本成都研究院有限公司并签署

合作协议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、共建项目概述

2024 年 7 月 17 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司与成都农业科技中心及其子公司共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司的议案》。公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”、“乙方”）与成都农业科技中心（以下简称“成都中心”、“甲方”）、中农都创（成都）科技服务有限公司（以下简称“中农都创”、“丙方”）共同设立中农金河佑本成都研究院有限公司（以下简称“成都研究院”，名称最终以工商登记为准）。金河佑本自共建开始之日起 10 年内向成都研究院提供研发及运营经费 2 亿元人民币。其中，成都研究院注册资金 2,000 万元人民币，金河佑本以自有资金现金方式出资 1,400 万元，持股比例为 70%。

同日，金河佑本与成都中心、中农都创签订了《成都农业科技中心 金河佑本生物制品有限公司 中农都创（成都）科技服务有限公司共建中农金河佑本成都研究院有限公司合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作三方基本情况

（一）金河佑本生物制品有限公司

统一社会信用代码：91150100328985691K

住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角

法定代表人：王家福

注册资本：112000 万元

机构类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 05 月 06 日

经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。 一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；畜禽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。

股权结构：公司持有金河佑本 85.61%股权，为公司控股子公司。呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）持有金河佑本 4.02%股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河佑本 2.68%股权；王家福持有金河佑本 3.35%股权；郝进龙持有金河佑本 1.20%股权；李建林持有金河佑本 0.97%股权；康斌持有金河佑本 0.75%股权；刘瑞平持有金河佑本 0.65%股权；董德峰持有金河佑本 0.23%股权；卫选智持有金河佑本 0.18%股权；张冬海持有金河佑本 0.18%股权；张满新持有金河佑本 0.18%股权。

经查询，金河佑本不属于失信被执行人。

（二）成都农业科技中心

统一社会信用代码：12510100MB1823789L

地址：成都天府新区科学城湖畔西路 99 号

法定代表人：杨其长

注册资本：500 万元

机构类型：事业单位

经营范围：组织开展农业优势特色产业关键共性技术和一二三产业融合、新产业新业态科技研发创新；组织开展科技成果转化和科技型企业孵化，建立高科技龙
头企业总部基地；建立国际一流农业农村人才培养基地，面向国际国内开展涉农研究生、博士后以及农业农村双创人才培养；探索金融支持农业科技和产业化发展的新途径、新模式；汇聚、培育科技服务主体，为企业和研发机构搭建技术“产—研—用”桥梁；组织开展国际国内农业科技交流、科技成果评价等相关活动。

与公司关联关系说明：不存在关联关系

经查询，成都中心不属于失信被执行人。

（三）中农都创（成都）科技服务有限公司

统一社会信用代码：91510100MA656HYY6Q

地址：四川天府新区兴隆街道天明南一街 333 号

法定代表人：王宇

注册资本：500 万元

机构类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。