公告日期：2024-07-20

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-066
金河生物科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事姚民仆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚民仆先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人姚民仆先生未直接或间接持有金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事姚
民仆作为征集人就公司拟定于 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姚民仆先生，截止本公告披露日，未持有公司股票。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

（1）《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

（2）《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。

本次股东大会的具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，参加了公司 2024 年 7 月 19 日第六届董事会第
十五次会议表决，对《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集期限：自2024年7月31日至2024年8月1日（上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00)

2、征集表决权的确权日：2024 年 7 月 30 日

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务中心提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券事务中心签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。