公告日期：2024-08-13

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-077
金河生物科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 8 月
12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年股票期权激励计划激励对象具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司2024年股票期权激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。

公司和公司2024年股票期权激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情
形，《金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划》规定的股票期权
的授予条件已经成就，同意公司以2024年8月12日作为授权日，以2.94元/份的
行权价格向符合条件的25名激励对象授予1,175万份股票期权。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励
对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。