公告日期:2024-05-08
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2024-021
远程电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以公告形式发出。
2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年5月7日(星期二)下午14:30。
(2)网络投票时间:2024年5月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月7日上午 9:15— 9:25, 9:30 —11:30 ,下 午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长汤兴良先生。
7、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权股份 236,833,405 股,占公司股份总数 32.9784%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 5 人,代表有表
决权股份 218,404,405 股,占公司股份总数 30.4123%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 4 人,代表股数 18,429,000
股,占公司股份总数 2.5662%。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案:
(一)2023 年度董事会工作报告
表决结果:
同意 236,819,305 股,占与会有表决权股份总数的 99.9940%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0059%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0001%。
其中,中小股东表决结果:
同意 30,913,265 股,占与会有表决权股份总数的 99.9544%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0453%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果:通过。
(二)2023 年度监事会工作报告
表决结果:
同意 236,819,305 股,占与会有表决权股份总数的 99.9940%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0059%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0001%。
其中,中小股东表决结果:
同意 30,913,265 股,占与会有表决权股份总数的 99.9544%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0453%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果:通过。
(三)2023 年度财务决算报告
表决结果:
同意 236,819,305 股,占与会有表决权股份总数的 99.9940%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0059%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0001%。
其中,中小股东表决结果:
同意 30,913,265 股,占与会有表决权股份总数的 99.9544%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0453%。
弃权 100 股,占与会有表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果:通过。
(四)2023 年度报告及摘要
表决结果:
同意 236,819,305 股,占与会有表决权股份总数的 99.9940%。
反对 14,000 股,占与会有表决权股份总数的 0.0059%。
弃权 10……
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