公告日期：2024-06-27

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-037
远程电缆股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于暂不召开股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，基于本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年7 月15 日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东大会审议的提案 1 到提案 6、提案 9、提案10、提案 12、提案 14 回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十二次会议决议公告》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告》及《关于与国联财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022、2024-027、2024-034）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

√

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 作为投票对象的子议
案数：（10）

2.01 发行股票的种类及面值 ……
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