公告日期:2024-04-30
海南双成药业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,海南双成药业股份有限公司(以下称“公司”)监事会全体成员
严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规,依法独立履行职责,监督股东大会决议、董事会决议的执行情况,并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查,确保了公司规范运作,维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议的召开情况
报告期内,公司共召开监事会会议 8 次,会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下:
1、2023 年 01 月 09 日,公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场
结合通讯方式召开,全体监事一致通过如下议案:《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
2、2023 年 01 月 19 日,公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
3、2023 年 02 月 21 日,公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4、2023 年 04 月 19 日,公司第五届监事会第四次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《2022 年度监事会工作报告》;《2022 年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》;《关于审议2022年年度报告全文及摘要的议案》;《关于 2022 年度利润分配的议案》;《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》;《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》;《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》;《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
5、2023 年 04 月 26 日,公司第五届监事会第五次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
6、2023 年 08 月 30 日,公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于审议 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。
7、2023 年 10 月 27 日,公司第五届监事会第七次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
8、2023 年 11 月 3 日,公司第五届监事会第八次会议在公司会议室召开,
全体监事一致通过如下议案:《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》 、《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。
上述各次会议的内容均已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。
二、监事会对有关事项的监督意见
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规范性文件的规定,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行职责,监事在日常工作中勤勉尽责,通过列席股东大会、董事会会议、召开监事会会议等方式,审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见,监事签署书面确认意见。对股东大会和董事会的召开程序、所作决议及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规,并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度,规范运作、决策合理;公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,执行职务不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对 2023 年度公司财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致
的检查和审核。监事会认为:公司 2023 年会计政策变更、计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失等事项是根据《企业会计准则》及国家相关政策的规定执行,符合公司实际情况。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制制度的执行情况
监事会通过认真研读《2022 年度内部控……
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