公告日期：2024-04-30

海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

海南双成药业股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2024 年 4 月第二次修订）

第一章 总则

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本实施细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要职
责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委
员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）由董事长提名；

（二）由二分之一以上独立董事提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

提名委员会委员由董事会批准产生。

第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本实施细则第四条的规定补足委员人数。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告。因委员辞职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分

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之二时，公司董事会应尽快选举新的委员。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本实施细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,并向董事会提出建议。

第十条 提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序
为：

（一）积极与公司股东和公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；

（二）在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集、充分了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；

（四）征求初选人对提名情况的意见，若本人不同意的，不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选

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人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能主持时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议根据需要召开，会议应当在召开前三日以书面通
知、电话、邮件或传真等方式通知全体委员。经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。会议通知包括以下内容：

（……
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