双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
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公告日期:2024-06-29
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-037
海南双成药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2024 年 6
月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3
人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助,能帮助其获得资金支持。本次提供财务资助,符合《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,借款利率符合公平合理的原则,不会损害公司及全体股东的利益。因此,监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日
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