公告日期：2024-06-29

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-039
海南双成药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：2024 年 7 月 15 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

1、议案内容：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √

2、以上议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》及有关公告。

3、以上议案涉及关联交易，关联股东海南双成投资有限公司、HSP InvestmentHoldings Limited 及王成栋将回避表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告
中单独列示。

三、会议登记事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间：2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 11 日（上午 9:00-12:00，下
午 13:00-16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、股东账户卡或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人
有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证……
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