公告日期：2024-07-20

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-046

海南双成药业股份有限公司

关于签订《技术服务合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟与公司关联方南京清普生物科技有限公司（以下简称“清普生物”、“甲方”）签订《技术服务合同》，清普生物委托公司在公司场地开展 QP002 凝胶项目的技术研究，并支付技术服务经费和报酬人民币 480 万元，公司接受委托进行该项目技术服务工作。
2、张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生的配偶、Wang Yingpu 先生的母亲，张立萍女士为宁波卓研股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波卓研”）和宁波卓业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波卓业”）的实际控制人。宁波卓研持有清普生物 13.5376%股权，宁波卓业控股的南京创熠赢迪昂科利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创熠赢迪”）持有清普生物 1.0153%股权。张立萍女士间接合计持有清普生物 14.5529%股权，并向清普生物委派一名董事。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司基于谨慎性原则认定与清普生物签订《技术服务合同》构成关联交易。

3、本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士均回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：南京清普生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320113MA1PBD2XXT

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：江苏省南京市江宁区丽泽路 99 号 3 幢 509、510 室（江宁高新园）
5、法定代表人：王青松

6、注册资本：507.2555 万元整

7、经营范围：生物技术研发；医药技术开发、技术转让及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场调查；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立时间： 2017 年 07 月 04 日

9、主要股东：宁波元康志道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股25.9978%；宁波志道协力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 13.1950%；苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）持股 14.9605%；宁波卓研股权投资合伙企业（有限合伙）持股 13.5376%。

10、关联关系：张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生的配偶、WangYingpu 先生的母亲，张立萍女士为宁波卓研和宁波卓业的实际控制人。宁波卓研持有清普生物 13.5376%股权，宁波卓业控股的创熠赢迪持有清普生物 1.0153%股权。张立萍女士间接合计持有清普生物 14.5529%股权，并向清普生物委派一名董事。基于谨慎性原则认定清普生物为公司关联法人。

11、清普生物最近一个季度的主要财务数据：总资产 1.66 亿元，净资产 1.64
亿元，主营业务收入 0 亿元，净利润-0.15 亿元，以上数据未经审计。

12、截至本公告披露日，清普生物不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易内容为清普生物委托公司在公司场地开展 QP002 凝胶（即清普生物研发并持有发明专利的制剂）项目的技术研究，并支付技术服务经费和报酬，公司接受委托进行此项目技术服务工作。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易系经双方共同协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不得损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签订正式合同，拟签订的合同主要内容为：

委托方（甲方）：南京清普生物科技有限公司

受托方（乙方）：海南双成药业股份有限公司

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

（一）技术服务的主要内容：

1、甲方委托乙方根据甲方需求和适用的相关法律法规、技术指导原则要求进行本项目的开发。

2、乙方作为受托生产企业，在合同……
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