双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
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公告日期:2024-07-20
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-044
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2024 年 7
月 19 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司与关联方南京清普生物科技有限公司签订《技术服务合同》,有利于公司充分利用资源,提高资产使用效率,增强公司盈利能力。本次关联交易不会损害公司及其他股东利益。因此,董事会同意本次关联交易事项。
王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事,已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
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