公告日期：2024-04-26

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-019
顾地科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

详见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

《 2023 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

5、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现营业收入 932,755,602.91 元，合并报表归属于母公司股东的净利润91,878,262.48 元。详细内容参见《2023 年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表
未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，……
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