公告日期：2024-04-26

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020
顾地科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2023 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会审核后认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

4、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48

元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表
未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。