公告日期：2024-05-18

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-036
顾地科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年5月17日（星期五）14：30开始

（2）网络投票时间：2024年5月17日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室
3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：顾地科技股份有限公司（本文简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长苏孝忠先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）8名，代表股份246,530,908股，占上市公司有表决权股份总数的35.5931％。

其中：通过现场投票的股东2名，代表股份243,225,188股，占上市公司有表决权股份总数的35.1158％。（现场参加本次股东大会的股东系万洋集团有限公司和山西盛农投资有限公司，分别持有本公司股份165,888,000股和147,784,292股。山西盛农投资有限公司于2022年12月8日承诺不可撤销地放弃其持有的70,447,104股公司股份对应的表决权，目前持有有表决权股份77,337,188股。本公告中的股份比例计算均已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权股份，剔除后公司有表决权股份总数为：692,637,696股。）

通过网络投票的股东6名，代表股份3,305,720股，占上市公司有表决权股份总数的0.4773％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6名，代表股份3,305,720股，占上市公司有表决权股份总数的0.4773％。

其中：通过现场投票的中小股东0名，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东6名，代表股份3,305,720股，占上市公司有表决权股份总数的0.4773％。

公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东大会，国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意243,669,788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8394％；反对12,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0049 ％；弃权2,849,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1557％。

中小股东总表决情况：

同意444,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.4494％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3630％；弃权2,849,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.1876％。

公司独立董事向股东大会分别提交了《2023年度独立董事述职报告……
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