公告日期：2024-08-16

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-045
顾地科技股份有限公司

关于公司 2024 年日常关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易金额未超过已审议的日常关联交易额度。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》，根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。
2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》，关联股东万洋集团及其关联方已回避对本议案的表决。

（二）日常关联交易的进展情况

截至 2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年日常关联交易的进展情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年 1 月 19 日
预计金额 至今累计发生额

向关联方销售产品、 泰顺风高物资贸易有限公司 357.92
商品 温州航泰贸易有限公司 3,458.81
向关联方采购商品、 顺水饮料有限公司 15,500 4.26
接受关联方的服务 浙江嘉创建筑设计有限公司 22.80

合计 3,843.78

注 1：2024 年度预计金额系公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企
业预计的日常关联交易总额度。

注 2：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、关联方基本情况及定价依据

（一）基本情况

泰顺风高物资贸易有限公司

关联方名称：泰顺风高物资贸易有限公司

统一社会信用代码：91330329MACFTPEF07

成立时间：2023 年 4 月 18 日

注册地址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 14 幢 101 室-3

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林开锋

注册资本：1,000 万元

经营范围：

一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；园林绿化工程施工；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修……
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