公告日期:2024-08-29
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-050
顾地科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2024
年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名,实际出席公司会议的监事 3名,会议由监事会主席张称意先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
监事会审核后认为:公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《2024 年半年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于 2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
监事会审核后认为:公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2024 年半年度度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况,同意该报告。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《关于 2024 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详
见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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