公告日期：2024-06-15

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-033
百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024年6月 14日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生（相关简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

《关于非独立董事及总经理调整的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2024 年 6 月 24 日为股权登记日，于
2024 年 7 月 1 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会
议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议；

（二）公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日

附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况
1、李奉强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1989 年 12 月至 2001 年 1 月任职青岛石油化工厂，历任基
建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任
（正科）；2001 年 1 月至 2010 年 9 月任职中国石化集团青岛石
油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010
年 10 月至 2013 年 11 月，担任青岛国际会展中心会议中心主任
助理兼筹建办公室主任；2013 年 11 月至 2015 年 3 月，担任青
岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015 年 3月至 2018 年 1 月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副
总经理、党总支委员；2018 年 1 月至 6 月，担任青岛国信胶州
湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018 年 6 月至今任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和……
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