公告日期：2024-06-15

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-035
百洋产业投资集团股份有限公司关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024
年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第九次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 1 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。

二、会议审议事项

表1 2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票

累积 采取等额选举

投票议案

1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人

1.01 选举李奉强先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举王玲女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事 √

非累积
投票议案

上述议案已经公司于2024年6月14日召开的第六届董事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事 3 人（特别提
示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数）。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2、登记时间：2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日
9:00-11:30，14:30-17:00

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