公告日期：2024-07-02

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国浩律师（天津）事务所

关于

百洋产业投资集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

国浩津法意字（2024）第 199 号

致：百洋产业投资集团股份有限公司

根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）的委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集，由 2024 年 6 月 14 日召开的第六届董
事会第九次会议决定召集。公司已于 2024 年 6 月 15 日在《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知。

会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

3、本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 1 日星期一下午 15：00 在广西南
宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召开，会议由公司董事长董韶光先生主持。

4、本次股东大会网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：
2024 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00。

经本所律师查验，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

1、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，公司第六届董事会第九次会议决定召集本次股东大会，公
司董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

2、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至股权登
记日 2024 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司股份的全体普通股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数104,478,461 股，占公司有表决权股份总数的 30.1645%。

根据深圳证券信息有限公司……
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