公告日期：2024-04-23

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-017
成都红旗连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 时

②网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）股权登记日：2024 年 4 月 17 日

（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权股份
434,155,545 股，占公司有表决权股份总数的 31.9232%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权股份377,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 27.7514%。

（2）通过网络投票方式出席参会的股东 19 人，代表有表决权股份56,736,645 股，占公司有表决权股份总数的 4.1718%。

（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共26 人，代表有表决权股份 58,455,545 股，占公司有表决权股份总数的 4.2982%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、谢艾玲出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

二、2023 年年度股东大会会议审议表决情况：

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,110,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4862%。

其中，中小投资者表决结果：同意 56,234,289 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.2001%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,110,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6111%。

此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,110,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4862%。

其中，中小投资者表决结果：同意 56,234,289 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 96.2001%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,110,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6111%。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大……
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