公告日期：2024-09-13

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2024-053
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议决议，公司定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047），详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》。

2024 年 9 月 11 日，公司董事会收到公司股东邓喜军先生《关于提请 2024 年第
一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，邓喜军先生提议将经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，邓喜军先生直接持有公司股份 96,181,562 股，占公司总股本的 9.41%。邓喜军先生有提出临时提案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案的提出程序和内容符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会召集人暨公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》中关于 2024 年第一次临时股东大会的召开时间、股权登
东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:50；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日的以下时间段。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9 月23 日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的……
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