公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：陈文）

各位股东及股东代表：

本人作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的第五届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、基本情况

本人陈文，1952 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。 毕业于上海师范大学艺术系、复旦大学工商管理硕士。国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。曾任原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任；上海炫动卡通卫视娱乐有限公司董事、常务副总裁、炫动卡通卫视总监；上海录像影视公司（尚视影业）总经理；历任中国动画学会常务理事、中国电视剧制片人协会常务理事、上海市数字内容产业促进中心理事、苏河当代艺术中心执行董事等。2022 年 1月起任美盛文化独立董事。

本人不在美盛文化担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受美盛文化及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。2023 年任职期间，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

1、出席公司会议及投票情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，主动为推动公司主业发展和维护中小股东利益出谋划策，就公司开拓新零售业务以及子公司“同道大叔”的新媒体业务提出过一系列专业及客观的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。同时作为本届独立董事，我和其他两位独董对前任任期内发生的实际控制人长期占用上市公司资金等问题对董事会和实控人还款进度进行了紧密跟踪和多次提醒、催讨。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2023 年度董事会召开会议 6 次，本人现场出席或以通讯方式参加 6 次，本
着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应出席次数 2 次，因其它业务安排，
未能现场参加股东大会。
2、参与董事会各专门委员会的工作情况

本人担任本公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略与发展委员会委员。在担任委员间，积极参与委员会工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及委员会议事规则等有关规定，对公司董事任职资格进行审查，认真听取内部审计机构工作汇报、与会计师事务所就公司财务情况进行沟通，切实履行了职责。2023 年度审计委员会共计召开 4 次，提名委员会共召开 1 次，本人全部出席。
3、与会计师事务所沟通情况

2023 年度，对公司的生产经营、财务管理、业务拓展等状况，本人利用参加董事会的机会以及其他时间进行了解，并通过电话和邮件、微信等与公司董事、
高管、内部审计部门及会计师事务所保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

2023 年 2 月 16 号，因为公司收购太逗科技公司一事，本人与其他两位独立
董事赴北京，与时任美盛年报审计的大信会计事务所多次沟通，以了解太逗难以提供资金穿透，面临审计工作无法达成的可能的真实情况，及时向公司管理层发出疑问。

2023 年 4 月 16 号，本人与其他两位独立董事在公开的网络平台上看到公司
发布的 2022 年度业绩快报。发现业绩快报与 1 月 31 日发布的业绩预告发生重
大差异，感到非常震惊，在与公司管理层、会计师事务召开年报沟通会后，于
2023 年 4 月 19 日，本人与其他两位董事发起要求召开临时董事会。在临时董事
会上，三位独立董事对公司是否放弃收购太逗科技，如何切实可行解决资金占用以及会计事务所提出的内控问题进行研究，尽快制定解……
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