*ST美盛:第五届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-16
证券代码:002699 证券简称:*ST 美盛 公告编号:2024-062
美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第五届董
事会第十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2024 年 5 月
8 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七 人,实际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长袁贤苗先生主持,会议审议并 形成如下决议:
一、审议通过了《关于聘请主办券商的议案》;表决结果:同意 7 票;反对0 票;弃权 0 票。
经本次会议审议,公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主 办券商,并同意与其签订《委托股票转让协议》,委托其为公司提供股份转让服 务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认以及全 国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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