公告日期：2024-04-25

新疆浩源天然气股份有限公司

独立董事胡伟业 2023 年度述职报告

（独立董事 胡伟业）

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 9 月召开股
东大会，经投票表决，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的相关规定，在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见和事前认可，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2023 年度独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议情况

报告期内公司召开了6次董事会会议，本人均已参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，本人认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。

本人对报告期内参加的6次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：

会议名称及时间 审议议案数量 投票情况

第五届董事会第三次会议（2023 年 2 月 3 日） 3个 全部同意

第五届董事会第四次会议（2023 年 4 月 6 日） 5个 全部同意

第五届董事会第五次会议（2023 年 4 月 25 日） 12个 全部同意

第五届董事会第六次会议（2023 年 8 月 22 日） 10个 全部同意

第五届董事会第七次会议（2023 年 10 月 25 日） 3个 全部同意

第五届董事会第八次会议（2023 年 12 月 22 日） 2个 全部同意

2. 出席股东大会会议情况

报告期内公司召开 2 次股东大会，分别是 2022 年年度股东大会和 1 次
临时股东大会，本人均出席会议。

会议名称及时间 审议议案数量

公司 2022 年度股东大会（2023 年 5 月 25 日） 7个

公司 2023 年度第一次临时股东大会（2023 年 9 月 15 日） 4个

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）发表独立意见情况

依据有关法律、法规及相关制度规定，2023 年独立董事关注公司生产经营和发展状况的同时，就公司董事会审议的相关议案及发生的重要事项发表了客观公正的事前认可和独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：

1. 在2023年2月3日召开的第五届董事会第三次会议上，对所审议公司聘任公司高级管理人员发表独立意见。

2. 在 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第四次会议上，对所审议的《关
于补充确认 2022 年度关联交易》发表了事前认可和独立意见，对所审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

3. 在 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议上，对公司 2022 年
度利润分配预案事项，对公司 2022 年度内部控制自本人评价报告，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况，对公司 2022 年度带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项都发表了独立意见。

4. 在 2023 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议上，对控股股东及
其他关联方占用公司资金情况，对公司对外担保情况说明，对《关于公司会计估计变更议案》和公司续聘会计师事务所的事项都发表了独立意见。

（二）在董事会下设各委员会的履职情况

本人在公司董事会下设的提名委员会任主任、在审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会中任委员。

2023年履职期间，本人主持召开了一次提名委员会的会议，就公司聘任及解聘高级管理人员的事项提出了建议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。