公告日期：2024-07-20

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十四次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号
商业楼 B 座 D22 会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 应选人数（2）人

案》

1.01 补选李猛龙先生为第五届董事会非独立董 √

事

1.02 补选康莹女士为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议 应选人数（2）人

案》

2.01 补选龚巧莉女士为第五届董事会独立董事 √

2.02 补选蔺怀华先生为第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的 应选人数（2）人

议案》

3.01 补选钟志刚先生为第五届监事会股东代表 √

监事

3.02 补选梁承瑞先生为第五届监事会股东代表 √

监事

非累积投票提案

4.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 √

2. 以上提案的相关内容刊登于 2024 年 7 月 20 日的《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 本次股东大会审议的第 1 — 3 项采用累积投票，第 4 项为特别决议
案，以上议案分别经公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十次会议审议通过，程序合法，资料完备。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据……
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