公告日期：2024-07-20

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-058

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2024 年 7 月 18 日 12 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应
参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议《公司第五届监事会补选监事会成员的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任监事会成员的辞职报告。详见《公司关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-055），根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，提名钟志刚先生、梁承瑞先生（简历附后）补选为公司第五届监事会股东代表担任的监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会累积投票制审议通过后，将与由公司全体职工大会或职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满止。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十次会议决议

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-058

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2024 年 7 月 19 日

监事候选人简历

1. 钟志刚先生，汉族，1967 年 12 月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019
年 5 月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023 年2 月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理。

钟志刚先生持有 5,579,348 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生是一致行动人。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，钟志刚先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

2. 梁承瑞先生，汉族，1988 年 11 月出生，籍贯甘肃武威，无境外居留权。
2015 年 3 月至 2019 年 6 月在新疆三环实业有限公司物流分公司任副总经理；
2019 年 6 月至今任新疆锦彦商业投资有限公司执行董事兼总经理；兼任新疆长胜益通物流有限公司执行董事。

梁承瑞先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生存在关联关系，本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，梁承瑞先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

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