公告日期：2024-07-20

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-057

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十
四次会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街
道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合
的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任董事会成员的辞职报告。详见《公司关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-055），根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已收到控股股东的提名，经董事会提名委员会核查后，确定提交董事会审议补选的候选人名单如下：

（1） 李猛龙先生、康莹女士补选为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

（2） 龚巧莉女士、蔺怀华先生补选为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述四位董事候选人经股东大会审议通过后，补选成公司董事

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会成员，任期至公司第五届董事会届满止。其中二名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告 2024-059）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

3．审议《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

同意于 2024 年 8 月 6 日（星期二）召开公司 2024 年度第三次临时股东大
会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 7 月 19 日

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-057

董事候选人简历

一、非独立董事候选人（2 名）

1. 李猛龙先生，汉族，1988 年 2 月出生，无境外居留权。2018 年 7 月至
2021 年 3 月任乌鲁木齐三环实业有限公司三环物流分公司总经理；2021 年 3 月
至 2023 年 3 月任新疆润弘锦彦物流有限公司执行董事；2022 年 1 月至今任海南
凯威投资有限公司执行董事、总经理；2022 年 6 月至今任新疆泰华达物流有限公司执行董事、总经理；2023 年 1 月至今任新疆凯领物产有限公司执行董事；
2023 年 4 月至 2024 年 1 月任上海锦创宏威企业管理合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人。

李猛龙先生持有 99,383,000 股公司股份，占公司总股本 23.53%。未受过中
国证……
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