ST浩源:公司第五届董事会第十七次会议决议公告
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公告日期:2024-09-03
证劵代码:002700 证劵简称:ST 浩源 公告编号:2024-075
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十
七次会议于 2024 年 9 月 2 日 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江
社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室,以现场和通讯表决的方式召开。
应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长康莹女士主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议《公司关于购买办公用房的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
为满足办公需求,提升公司整体实力及形象,公司决定在阿克苏市金兰广场小区购置办公用房,房屋位于阿克苏市幸福路金兰广场小区 13# 办公集中商业
楼 24、25 楼两层,合计房产面积 2461.22 平方米,购置资金约需 1674 万元(不
含税费、装修及杂项)。
该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024 年 9 月 2 日
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