公告日期：2024-04-30

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-025
海欣食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议作出了召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项

1、会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（4）人

1.01 选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举肖阳为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（2）人

3.01 选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事 √

3.02 选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事 √

非累积投票提案

4.00 关于第七届董事会独立董事津贴发放标……
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