公告日期：2024-05-18

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-029
海欣食品股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司
会议室

3、 召开方式：现场会议结合网络投票

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生

6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表股份125,158,200股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为22.5202%。
（2） 出席现场会议的股东共3人，代表股份125,146,700股，占公司股份总数的比例为22.5181%。

（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份11,500股，占公司股

份总数的比例为0.0021%。

（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共2人，代表股份11,500股，占公司股份总数的比例为0.0021%。

（5） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中独
立董事刘微芳女士、吴丹先生系通过通讯方式出席本次会议。

（6） 公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通
过了以下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例

同意 125,158,200 100.0000% 11,500 100.0000%

反对 0 0.0000% 0 0.0000%

弃权 0 0.0000% 0 0.0000%

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例

同意 125,158,200 100.0000% 11,500 100.0000%

反对 0 0.0000% 0 0.0000%

弃权 0 0.0000% 0 0.0000%

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告>
的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。