公告日期：2024-05-21

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-032
海欣食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工
作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已
于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。

经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下：
鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据 《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先 生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》， 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意设立四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一 致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称 成员 主任委员（召集人）

审计委员会 滕用庄、陈泽艺、肖阳 陈泽艺

提名委员会 滕用庄、陈泽艺、肖阳 陈泽艺

薪酬与考核委员会 滕用庄、郑鲁英、肖阳 郑鲁英

战略委员会 滕用庄、滕用严、肖阳 滕用庄

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任滕用严先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑顺辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

郑铭先生联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈朝晖先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

委员会审核，聘任陈丹青女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
陈丹青女士联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次……
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