公告日期:2024-06-19
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-038
海欣食品股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024 年6月18日(星期二)以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过短信与 邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席王磊主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,表决结果:
赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测,不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交 易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。
(二)审议通过《关于回购股份方案的议案》,表决结果:赞成 3 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方案的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日
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