海欣食品:第七届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2024-08-15
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2024-048
海欣食品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于
2024 年 8 月 14 日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8
日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际 出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联 交易的议案》,表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。
国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司关联方 为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议;
2、第七届董事会独立董事第二次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年8月15日
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