公告日期：2024-03-29

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-010
浙江世宝股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届监事会
第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《2023 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案
并发表专项核查意见，该议案将提交股东大会审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2023 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案并提交股东大会审
议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年度监事会工作报告已列载于公司 2023 年度报告第九节。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。
公司决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全
体股东派发现金股利人民币 20,000,000 元（含税），若按照公司截止 2024 年 3
月 27 日的总股本 789,644,637 股计算，即每 10 股约人民币 0.25 元（含税）。本
次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司正在办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作事宜，实际分配现金股利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业
会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司 2023 年度经营情况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，
任期自 2023 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司管理层在取得股东大会授权的情况下根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
专项说明》的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《2023 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。
公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。