公告日期：2024-03-29

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-009
浙江世宝股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会
第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公 司 2023 年 度 审 计 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2023 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案
并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案并提交公司股东大
会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年度董事会工作报告已列载于公司 2023 年度报告第八节。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。
公司决定，以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全
体股东派发现金股利人民币 20,000,000 元（含税），若按照公司截止 2024 年 3
月 27 日的总股本 789,644,637 股计算，即每 10 股约人民币 0.25 元（含税）。
本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司正在办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作事宜，实际分配现金股利金额，以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

经核查，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企
业会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司 2023 年度经营情况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经全体独立董事审议通过。

《浙江世宝股份有限公司 2023 年度利润分配预案》于本公告日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2023 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年度公司治理报告已列载于公司 2023 年年度报告第四节。

（六）审议通过了《2024 年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东
大会审议。

同意 2024 年年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 450 万元（税前），
并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，
任期自 2023 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙……
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