公告日期：2024-03-29

浙江世宝股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人林逸，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司董事会召开了 6 次会议。本人应出席 6 次，亲自出席 6 次。
本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2023 年度，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次、A 股类别股
东大会 1 次及 H 股类别股东大会 1 次。本人分别应出席 1 次、1 次、1 次及 1 次，
亲自出席 1 次、1 次、1 次及 1 次。

二、出席董事会专门委员会的情况

2023 年度，本人担任委员的董事会薪酬委员会召开了 1 次会议，本人应出
席 1 次，亲自出席 1 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

2023 年 12 月 27 日 审议 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 √

2023 年度，本人担任主席的董事会提名委员会召开了 1 次会议，本人应出
席 1 次，亲自出席 1 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

审议董事会架构、人数及组成的议案 √

2023 年 12 月 27 日 审议董事会成员多元化的可计量目标的议案 √

审议独立非执行董事的独立性的议案 √

2023 年度，本人担任委员的董事会审核委员会召开了 4 次会议，本人应出
席 4 次，亲自出席 4 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

审议 2022 年度审计报告的议案 √

审议 2022 年度内部审计报告的议案 √

审议 2022 年度内部控制评价报告的议案 √

2023 年 3 月 17 日 审议 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项 √

说明的议案

审议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案 √

审议 2023 年度内部审计工作计划的议案 √

审议 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 √

审议 2023 年第一季度未经审计财务报告 √

2023 年 4 月 27 日 审议 2023 年第一季度内部审计报告 √

审议 2023 年第二季度内部审计工作计划 √

审议 2023 年半年度未经审计财务报告 √

审议 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 √

2023 年 8 月 18 日 专项说明

审议 2023 年半年度……
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