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公告日期:2024-05-21
证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2024-038
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股
东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
经浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 17 日召开的
第七届董事会第二十次会议审议通过,定于 2024 年 6 月 17 日在浙江省杭州市经
济技术开发区17号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司2023 年年度股东大会、
2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会。现将会
议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 17 日 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、A 股股权登记日:2024 年 6 月 11 日
7、出席对象:
(1)公司股东
2023 年年度股东大会:于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。
H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
2024 年第二次 A 股类别股东大会:于 A 股股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东。
2024 年第二次 H 股类别股东大会:H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港
交所发布的有关公告。
上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼
会议室
二、2023 年年度股东大会审议事项
提交 2023 年年度股东大会表决的提案名称如下表所列:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《浙江世宝 2023 年度审计报告》(普通决议案) √
2.00 《浙江世宝 2023 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决 √
议案)
3.00 《浙江世宝 2023 年度董事会工作报告》(普通决议案) √
4.0……
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